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“妖镍风波”司法战争重燃 华尔街资本呼吁重新审议LME行为合法性
2024年7月10日      分享到: 新浪微博 腾讯微博 更多

①由于LME在2022年“伦镍逼空风波”最疯狂的3月8日,取消并回滚了价值超过百亿美元的交易,声称因此受到损失的华尔街资本正在与交易所对簿公堂;

②去年11月,英格兰高等法院曾做出有利LME的裁决,目前本案正处于上诉阶段。


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两年前爆发的那场“镍价失控”风波,至今仍未收场。


伦敦当地时间周二,美国对冲基金埃利奥特投资管理公司(Elliott Investment Management)与伦敦金属交易所(LME)的法律战争重燃。华尔街资本正试图说服法官判决交易所当时回溯并取消交易的行为非法,声称此举造成该基金超过4.5亿美元的损失。


作为整件事情的背景,由于2022年2月底俄乌战争爆发,叠加镍市场供应紧张等因素,镍价在3月初的短短几天内就从2万美元/吨飙涨至超过10万美元/吨(注:由于最疯狂的那一天交易被取消,所以K线图上的高点只有不到5万美元),成为一场载入史册的逼空事件。最终,LME在3月8月宣布叫停镍交易,并取消当天价值接近120亿美元的交易。

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(伦镍周线图)

此举无疑拯救了大量经纪商、镍产业公司的命运,自然也引发了另一些市场参与者的不满,埃利奥特、简街资本等知名机构便将LME告上法庭,要求赔偿与取消镍交易相关的损失。


LME初战告捷

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需要说明的是,去年11月底英格兰高等法院已经对本案做出了完全有利于交易所的裁决。法官们认为,LME可以在特殊情况下取消交易,并且没有义务在做出决定前咨询市场参与者。法院认为,通过与交易所签订合同,埃利奥特实际上知晓LME可以取消交易。


随后埃利奥特入禀上诉法院,因此诞生了新一轮对决。接下来埃利奥特将会对LME干预市场的自由度提出挑战。


埃利奥特指证称,根据LME的一份内部文件,负责市场交易限制的交易运营团队应当“发现市场正常运作可能面临的潜在威胁”。然而在镍交易风波中,LME的首席执行官马修·张伯伦(Matthew Chamberlain)却独自做出了“市场陷入混乱”的决定。


对于这一指控,张伯伦在提供的证人声明中并不同意这种观点,坚称LME的交易运营团队只是简单地“确定交易是否在买方和卖方之间自愿进行,而不是形成市场是有序还是无序的看法” 。


对于这场上诉官司,LME回应称:“埃利奥特的上诉在很大程度上是对先前提出、并被正确拒绝的论点进行重复。LME继续坚持认为,2022年3月8日做出的决定,避免了对镍市场以及LME的其他金属市场造成重大和系统性损害。”


除了法庭的斗争外,LME目前也正在承受来自监管的压力——英国金融监管机构正在对交易所是否存在不当行为展开罕见调查。据当地媒体介绍,这也是英国的金融交易所首次遭受此类公开行动。监管那一边,正在关注LME在暂停镍交易前的行为,以及系统和内部控制措施的情况。

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